विदेशी मुद्रा व्यापारी गिरफ्तार

विदेशी मुद्रा घोटाले में पहली गिरफ्तारी: पूर्व आरबीएस व्यापारी ने 3.5 लाख विदेशी विदेशी मुद्रा बाजार में संदेह पर संदेह किया था जेम्स सैलमोन, बैंकिंग संवाददाता डेली मेल के लिए 22:59 GMT 21 दिसंबर 2018, अद्यतन 09:08 GMT 22 दिसंबर 2018 पूर्व व्यापारी पर आरबीएस बन जाता है पहले फॉरेक्स घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है वह रोजाना 3.5 लाख डॉलर के विदेशी मुद्रा बाजार में सवार होने का संदेह है शहर के लंदन पुलिस और गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय शुक्रवार को गिरफ्तार व्यापारी, आरबीएस और एचएसबीसी के छह बैंकों ने रैकेट में भूमिका के लिए कुल 2.6 बिल का जुर्माना लगाया था। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में एक दिन का विदेशी मुद्रा बाजार 3.5 लाख डॉलर के हेराफेरी के संदेह में गिरफ्तार होने वाला पहला यूके बैंकर बन गया है। सिटी ऑफ लंदन पुलिस और गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय ने अज्ञात व्यक्ति को शुक्रवार की सुबह एसेक्स में बिलरिस में एक पते पर गिरफ्तार किया। एसएफओ ने और अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि एक व्यक्ति को उसकी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की कि व्यक्ति आरबीएस में काम करता था और वह विदेशी वर्तमान दरों के व्यापार में शामिल था। आरबीएस और एचएसबीसी सहित छह बैंकों को पिछले महीने ब्रिटेन और यूएस के नियामकों द्वारा कुल मिलाकर 2.6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। बैंकरों, जिन्होंने खुद को ए-टीम घोषित किया, तीन मस्केटिअर्स और द प्लेयर्स ने अपने बोनस को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह केवल दर्जनों गिरफ्तारी के पहले है, कई व्यापारियों को एक घोटाले के लिए जेल का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हालिया लिबर ब्याज दर-हेराफेरी घोटाले से भी बड़ा माना जाता है। गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय ने जुलाई में विदेशी मुद्रा बाजार में एक आपराधिक जांच शुरू की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके बावजूद करीब 30 बैंक कर्मचारियों को बर्खास्त या निलंबित कर दिया गया। संबंधित लेख दलाल पनमूर गॉर्डन के एक अनुभवी वित्तीय टिप्पणीकार डेविड ब्यूक ने शहर में काम करने वाले 52 वर्षों में सबसे दुखद प्रकरण के रूप में विदेशी मुद्रा घोटाले का वर्णन किया। उन्होंने कहा: आईडी अगर बहुत अधिक गिरफ्तारी नहीं थे आश्चर्यचकित हो विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, इसलिए लिबोर दरों से संबंधित किसी भी गलत कामकाज तुलनात्मक रूप से एक Vicarage चाय पार्टी की तरह लग सकता है धोखाधड़ी के दोषी पाए जाने वाले को जेल भेज दिया जाना चाहिए। विकास आरबीएस के रूप में उभर रहा है इस सप्ताह से विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी आंतरिक जांच पर एक अद्यतन देने की उम्मीद है, और बदमाश कर्मचारियों को सजा दी गई है यह संदिग्ध है कि 50 पूर्व और वर्तमान कर्मचारी शामिल हो सकते थे - लिबर ब्याज दर में हेराफेरी षड्यंत्र में शामिल 21 लोगों की तुलना में भी आरबीएस सहित बैंकों के लिए भारी जुर्माना भी शामिल है। यह प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी कि इसमें एक हार्ड लाइन ली गई है, आगे की गिरफ्तारी करने के लिए एसएफओ पर दबाव बढ़ाना है। जब पिछले महीने लगभग 400 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था, तो राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि सिर्फ छह कर्मचारियों को अनुशासित किया गया था, जिनमें तीन निलंबित भी शामिल हैं। ट्रेजरी चयन समिति के एक श्रमिक सदस्य जॉन मान ने कहा: आईडी अधिक गिरफ्तारी देखने की अपेक्षा करता है। इसमें शामिल होने के लिए खाते में होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि गिरफ्तार किए गए लोगों को वरिष्ठ प्रबंधकों को पता चलेगा जिन्होंने अंधे आँख को बदल दिया था। कुछ बार्कलेज के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी होने की संभावना है अक्टूबर में नियामकों के साथ समझौता करने के बावजूद विदेशी सड़क बाजार में हेरफेर करने के लिए उच्च सड़क की विशाल 500 मिलियन से अधिक का जुर्माना लगाता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंटनी जेनकिंस ने पिछले हफ्ते स्वीकार किया था कि 500 ​​मिलियन डॉलर अपने बिलों को कवर करने के लिए अलग रखा था, शायद यह पर्याप्त नहीं होगा। एक उच्च प्रोफ़ाइल बैंकर की खोपड़ी का दावा करने के लिए सरकार और अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तरी रॉक पर चलने के सात सालों से भी अधिक समय तक, एक भी वरिष्ठ बैंकर को वित्तीय संकट में अपनी भूमिका के लिए जेल नहीं दिया गया है। अभी तक गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय ने बंधक की लागत निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए Libor ब्याज दरों में हेर-फेर करने के लिए 13 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सिर्फ एक पर आरोप लगाया गया है कि वह अक्टूबर में दोषी ठहराए जाने के बाद धोखाधड़ी के साजिश के लिए दोषी ठहराए गए। व्यक्ति के नाम और गिरफ्तार किए गए 12 अन्य लोगों को न्यायालय के आदेश द्वारा संरक्षित किया गया है। अगली कहानियां 130 एफएसए गिरफ्तारी 23 वर्षीय शहर व्यापारी बुधवार 4 अप्रैल 2018 17.41 बीएसटी बुधवार 4 अप्रैल 2018 17.41 बीएसटी पर प्रकाशित एक 23 वर्षीय स्व-घोषित मुद्रा व्यापार विशेषज्ञ जो कथित तौर पर 125,000 खर्च करने के बाद प्रचार की लहर प्राप्त करता था शैंपेन की एक बोतल, शहर नियामकों द्वारा संदिग्ध अनधिकृत व्यापार की जांच में गिरफ्तार किया गया है। एलेक्स होप, पूर्व में एक वेम्बली स्टेडियम के खानपान प्रबंधक, ने काफी प्रचार की मांग की, अपनी वेबसाइट एलेक्सहोपफ़ेक्स की स्थापना की और कई मीडिया प्रस्तुतियां बनाई। फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (एफएसए) ने कहा है कि एक 23 वर्षीय को एफएसए बाजार अधिनियम 2000 और धोखाधड़ी अधिनियम 2006 के तहत अपराधों के संदेह से गिरफ्तार किया गया था। किसी पर एक अपराध के आरोप नहीं हैं। आशा है, जो अपने दोस्तों और परिवार के साथ पूर्व लंदन डॉकलैंड में अपने फ्लैट में था, ने उनकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मैं बात नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। Ive कोई टिप्पणी नहीं मिला, आप के साथ ईमानदार होना करने के लिए मैं कुछ भी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आशा है, जो उसके लिए एक विशिष्ट कामकाज दिवस का दावा करती है, वह 7 बजे से आधी रात तक फैलता है, पिछले महीने ब्रिटेंस पर 200,000 से ज्यादा खर्च किए जाने के बाद लिवरपूल नाइट क्लब कहा जाता है कि उन्होंने 125,000 का आर्मंड डी ब्राग्नैक शैम्पेन की 99 लीबी डबल नबूकदनेज़र बोतल पर और साथ ही शैंपेन और वोदका की बोतलों पर भी खर्च किया है। उसी सप्ताह, होप ने लंदन के मेफेयर में वेस्टबरी गैलरी में उद्घाटनित फास्ट ग्रोथ एंटरप्राइंसर्स क्लब नेटवर्किंग इवेंट का वित्तपोषण किया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने इस घटना के प्रायोजक के रूप में अपने नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें लगभग 60 उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वित्तपोषण प्रदान नहीं किया गया है। इस घटना में एक वीडियो साक्षात्कार में, होप्स ब्लॉग पर छापा, उन्होंने कहा: मैं विदेशी मुद्रा बाजार में कैसे शुरू हुआ था, मैं विदेशी मुद्रा के साथ प्रॉफीट नामक एक पुस्तक पढ़ता हूं और मुद्रा व्यापार में कैसे शुरुआत करने के लिए एक और पुस्तक पढ़ता हूं यह 1 9 वर्ष की आयु थी मेरी पुरानी नौकरी के लिए काम करने की मेरी यात्रा पर आशा ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान का अध्ययन किया और उन्हें अर्थशास्त्र में बदलने से रोक दिया गया क्योंकि उन्हें गणित में ए-स्तर नहीं था। अविश्वसनीय, उन्होंने खुद को सिखाया दो से तीन महीनों में, मैंने खुद को पढ़ाने में कामयाब रहा कि तीन साल के कोर्स से मैं क्या सीखा होता, उन्होंने कहा। आशा ने अपनी खुद की यूट्यूब शोरेल बना दिया है जिसमें वह कहते हैं: आप शहर में मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों को नहीं देख पाते जो मैं करता हूं। और मुझे लगता है कि मुझे उन बाजारों की बहुत अच्छी राय मिल गई है जो आप मेरी उम्र के लोगों से नहीं सुनते हैं उन्होंने पिछले मई में डेली टेलीग्राफ में प्रसार-सट्टेबाजी के बारे में एक प्रायोजित पूरक में प्रमुखता से शामिल किया था। किसने सोचा होगा कि मैं शहर में एक व्यापारी बनूंगा, निश्चित रूप से मुझे नहीं, उन्होंने पेपर को बताया। एक या दो साल में, आईडी अपना मिनी हेज फंड सेट करना चाहता है आशा ने कहा कि मुद्रा व्यापार में अपनी रुचि की खोज करने से पहले, वे वेंबली स्टेडियम में खानपान प्रबंधन में काम कर रहे 21,000 साल का कमाई करते थे। उन्होंने थोड़े समय के लिए फॉरेक्स अकादमी के लिए एफएक्स और कमोडिटी व्यापारी के रूप में काम करने का दावा किया है, स्लोव-आधारित वेबसाइट जो मुद्रा व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करती है। पिछले साल उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 100 अपने दोस्तों को मुद्रा व्यापार के तत्वों को सिखाया था। हाल ही के वर्षों में कई कंपनियां विदेशी मुद्रा व्यापारिक पुस्तकों और पाठ्यक्रमों को आक्रामक तरीके से विज्ञापन दे रही हैं, जिनमें से कुछ उच्च जोखिम वाले वित्तीय बाजारों में प्रस्ताव पर अवसरों के बारे में बोल्ड दावे हैं। अन्य लोगों के पैसे के प्रबंधन के बजाय शुल्क के लिए ट्यूशन प्रदान करना एफएसए द्वारा नियंत्रित एक गतिविधि नहीं है। मंगलवार को नियामकों और लंदन के शहर के पुलिस अधिकारियों ने पूर्व लंदन में एक संदिग्ध अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार योजना की जांच के संबंध में एक पते की खोज की। आशा है कि पिछले साल लघु स्तरीय लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना वह और कंपनी के रजिस्ट्रार, Caterham - आधारित एएमएल बेन्सन, एकमात्र निर्देशक हैं और कोई खाता नहीं दायर किया गया है। वह पूर्व लंदन में विक्टोरिया डॉक द्वारा एक्सेल सेंटर के पास फ्लैट्स के एक ब्लॉक के रूप में अपना पता देता है। भूमि पंजीकरण फाईल्स के अनुसार, वह उस फ्लैट पर पट्टे के मालिक नहीं हैं I एफएसए पर केवल एक ही अलेक्जेंडर आशा है, अधिकृत व्यक्तियों ने ग्लॉसेस्टर में एक 48 वर्षीय स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार पंजीकृत किया है, जिसमें आशा है कि एफएसए की पूछताछ के केंद्र में कोई संबंध नहीं है। एफएसए प्राधिकरण के बिना विदेशी मुद्रा बाजारों पर निपटने के लिए यह अवैध नहीं है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जहां व्यापारियों को अन्य लोगों के निवेश के लिए निधियों को नियामक द्वारा पंजीकृत और उनकी देखरेख करने की आवश्यकता होती है। एक हालिया साक्षात्कार में आशा ने कहा: मैं अपने खुद के पैसे का उपयोग अन्य लोगों को नहीं निवेशकों के लिए अपनी शीर्ष युक्ति के मुताबिक, मुद्रा व्यापार से अधिक का लाभ लेने की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा: यूरो बेचो और सुरक्षित हेवेन मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, स्विस फ़्रैंक) खरीदें। इस लेख को 1 9 अप्रैल 2018 को एक गलत संदर्भ को हटाने के लिए संशोधित किया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि जो हार्ट एलेक्स होप के अतिथि थे